AML та KYC-політика Jetton Casino

Майданчик Jetton Casino ідентифікує гравця через трирівневу систему KYC. Паралельно він контролює операції на ознаки відмивання коштів (AML). Нижче наведено пороги кожного рівня. Там же перелік документів для перевірки та термін зберігання даних.

Ступені верифікації

Гравцям із «середнім» рівнем ризику за GEO застосовують знижені пороги. Step 2 активується вже від $1000 депозиту чи виводу. Або від $500 переказу. Step 3 активується від $2500 депозиту чи виводу. Або від $1000 переказу.

Що вважається ознакою шахрайства

• невідповідність способу депозиту і способу виведення. Це антифрод-правило;
• використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах;
• нульова або мінімальна маржа на ставках. Кваліфікується як «нерегулярна гра»;
• хедж-ставки. Вони фактично гарантують результат незалежно від подій.

Збіг крипто-гаманця на різних акаунтах тягне за собою блокування. Виграші на всіх повʼязаних профілях при цьому обнуляються. Гру можуть кваліфікувати як «нерегулярну». Тоді майданчик Jetton Casino залишає за собою право анулювати повʼязаний з нею виграш.

Термін зберігання даних верифікації

Дані, зібрані під час проходження KYC на майданчику Jetton Casino, зберігають щонайменше 10 років. Термін не залежить від статусу акаунта. Він однаковий, залишається акаунт активним чи ні.

Один акаунт на гравця

Дублікати акаунтів, виявлені вже після реєстрації, оператор зливає в один профіль. Правила Jetton Casino допускають лише один акаунт на гравця. Це стосується й telegram-профілю. Так само це стосується IP-адреси, поштової адреси та пристрою.

Хто відповідає за дотримання політики

Оператор JetTon Gaming Ltd зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Він відповідає за впровадження AML/KYC-процедур на майданчику Jetton Casino. Ті самі принципи перевірки джерела коштів застосовує й платіжний агент Forneta Evolution LTD. Це стосується транзакцій, які проходять саме через нього.

Наслідки ненадання документів

Це не форма покарання, а стандартна практика. Вона діє однаково для всіх акаунтів, які перетнули відповідний поріг. Гравець може не надати запитані документи протягом розумного терміну. Термін рахують від досягнення порогу верифікації. У такому разі Jetton Casino має право обмежити доступ до виведення коштів. Обмеження діє аж до завершення перевірки.

Навіщо потрібна верифікація

Верифікація підтверджує, що акаунтом і виграшами розпоряджається саме та особа, яка реєструвалася. Вона закриває третім особам доступ до чужого балансу. Так вона захищає одночасно гравця й майданчик. Для оператора Jetton Casino це ще й спосіб відповідати вимогам ліцензії. Номер ліцензії — ALSI-192407050-FI3. Її видав уряд Автономного острова Анжуан.

Коли саме запускається перевірка

Реєстрація на майданчику Jetton Casino сама собою документів не вимагає. Перший рівень перевірки вмикається автоматично одразу після першої заявки гравця на виведення коштів. Сума заявки при цьому значення не має. Другий і третій рівні підключаються пізніше. Це відбувається, коли накопичена сума операцій досягає відповідного порога.

Які документи приймаються

• селфі з документом, що посвідчує особу. Потрібне для порівняння з фото в анкеті;
• скан паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;
• підтвердження адреси. Запитує служба підтримки окремо, якщо цього вимагає конкретний випадок;
• підтвердження джерела доходів для сум від порогу Step 3.

Що на своєму етапі перевіряє платіжний агент

Платіжний агент Forneta Evolution LTD зареєстрований у Нікосії на Кіпрі. Він технічно проводить платежі майданчика Jetton Casino — як депозити, так і виведення коштів. У межах власних AML-процедур цей платіжний агент на боці процесингу звіряє реквізити платежу з даними акаунта. Він також перевіряє відповідність способу депозиту способу виведення. Цей рівень контролю працює паралельно й незалежно від трирівневої системи KYC. Систему KYC веде безпосередньо оператор. Один рівень не замінює інший, а доповнює.

«Нерегулярна гра» у складі AML-контролю

Той самий механізм AML-контролю, що й перевірка джерела доходів на Step 3, охоплює й виявлення хедж-ставок. Сюди ж належить нульова чи мінімальна маржа, описана вище як ознака «нерегулярної гри». Обидва механізми покликані закрити спосіб виведення коштів в обхід звичайної гри. Це операції, замасковані під ставки, або маніпуляція з відіграшем бонусу. На сторінці умов бонусів Jetton Casino описані детальні умови нарахування й відіграшу, включно з переліком ставок, що враховуються. Там же зазначено: виявлена «нерегулярна гра» може спричинити анулювання не лише виграшу. Може анулюватися і сам бонус, на основі якого він отриманий.

Контакт з питань AML/KYC

Питання, повʼязані безпосередньо з підозрілою активністю на акаунті, варто скеровувати на адресу служби безпеки [email protected]. Це окремий канал, який обробляють поза загальною чергою підтримки. Запити щодо статусу верифікації чи документів KYC приймає служба підтримки Jetton Casino на адресу [email protected].